AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONTROL DOCUMENTAL PLD

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PROPÓSITO DEL PUESTO:

Coordinar con las distintas áreas y personas involucradas la recopilación, organización, integración y control de documentación necesaria para la elaboración y actualización necesaria para la elaboración y actualización de expedientes en materia de prevención de lavado de dinero, correspondientes a los últimos 5 años; así como apoyar en la elaboración de plantillas y bases de información para la presentación de avisos regulatorios correspondientes.

COMPETENCIAS TECNICAS:

• Manejo de expedientes físico y digital
• Organización y control documental
• Manejo básico de Excel

COMPETENCIAS CONDUCTUALES:

• Responsabilidad
• Orden adminsitrativo
• Trabajo en equipo
• Discreción y confidencialidad
• Orientación a cumplimiento
• Capacidad de análisis básico
• Atención a detalle

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO:

1. Solicitar y dar seguimiento a documentación requerida con las distintas áreas internas y terceros involucrados.
2. Integrar, organizar y digitalizar expedientes físicos y digitales relacionados con obligaciones PLD.
3. Revisar que la documentación recibida se encuentre completa, legible y correctamente clasificada.
4. Elaborar controles y matrices de seguimiento documental.
5. Mantener actualizado el estatus de integración de expedientes.
6. Apoyar en la identificación de documentación faltante y seguimiento para su obtención.
7. Elaborar plantillas y formatos base para avisos PLD conforme a la información recopilada.
8. Capturar y validar información administrativa y documental necesaria para la elaboración de avisos.
9. Resguardar la confidencialidad y correcto manejo de información sensible y confidencial.
10. Apoyar en actividades administrativas relacionadas con cumplimiento regulatorio y control documental.
11. Reportar avances periódicos al coordinador de cumplimiento PLD.